{"id":1594,"date":"2017-09-23T08:00:44","date_gmt":"2017-09-23T06:00:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tuttosullapostaelettronica.it\/blog\/?p=1594"},"modified":"2022-01-02T17:30:53","modified_gmt":"2022-01-02T16:30:53","slug":"le-email-di-truffa-dalla-costa-davorio-come-funziona-la-truffa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tuttosullapostaelettronica.it\/blog\/le-email-di-truffa-dalla-costa-davorio-come-funziona-la-truffa\/","title":{"rendered":"Le email di truffa dalla Costa d’Avorio 2 – Come funziona la truffa"},"content":{"rendered":"\n

Avevo segnalato tempo fa un classico esempio di email di truffa dalla Costa d’Avorio spiegandone il funzionamento.<\/p>\n\n\n\n

Ora, grazie a una mia lettrice, Eleonora, che ringrazio per la segnalazione dopo che un suo parente ha inviato sbadatamente IBAN e documento di identit\u00e0, abbiamo la possibilit\u00e0 di capire cosa succede dopo avere inviato i dati richiesti a questi truffatori.<\/p>\n\n\n\n

Fondamentalmente molto poco, o comunque molto meno di quello che mi sarei aspettato. In sostanza il parente di Eleonora ha spedito via email il suo nome e cognome, il suo iban e la copia della carta di identit\u00e0, ed ecco cosa gli hanno risposto sempre via email (ho oscurato i dati sensibili per ovvi motivi)<\/p>\n\n\n\n

REPUBBLICA DELLA COSTA D’AVORIO (A REGIONAL COMMERCIAL BANK OPERATING IN MANY AFRICAN COUNTRIES)<\/p>

INVIATO:MERCOLEDI\u00a020 SETTEMBRE\u00a02017<\/p>

A:SIGNORE\u00a0XXXXXX<\/p>

OGGETTO: NOTIFICA TRASFERIMENTO IN CORSO D’ESECUZIONE<\/p>

SGBCI & BANQUE BNP PARISBAS EN FRANCE – COMPANY NO. 01428483<\/p>

BANQUE DE FRANCE, BNP PARISBAS CH60 3RZ, FR<\/p>

KOSSONOU GASTON , DIRETTORE -SGBCI\u00a0+22501428483<\/u><\/p>

UFFICIO: LUNEDI – VENERDI 06:00 G.M.T \/ 16:00 G.M.T<\/p>

VOLETE PRENDERE CONOSCENZA ATTENTAMENT<\/p>

\u200bOGGETTO: TRASFERIMENTO EFFETTUA<\/p>

Buongiorno\u00a0SIGNORE XXXXXX,<\/strong>\u00a0noi la\u00a0SGBCI\u00a0(A Regional Commercial Bank Operating in Many African Countries) COSTA D’AVORIO,<\/strong><\/p>

veniamo per questa posta voi informate che il nostro membro nella persona del\u00a0SIG.\/SIG.RA<\/b>\u00a0SOPHIE ARMANDINE\u00a0<\/strong>ha appena ordinato un trasferimento di\u00a0980,00\u20ac\u00a0<\/strong>in direzione del conto beneficiario:<\/p>

\u00a0ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<\/strong><\/p>

\u00a0<\/strong>domiciliato<\/p>

a\u00a0BANCA POPOLARE DI MILANO SOCIETA ‘PAR AZIONI<\/strong><\/p>

VIA xxxxxxxxxxxxx<\/strong><\/p>

\u00a0<\/strong>\u00a0e\u00a0<\/strong>il cui titolare \u00e8\u00a0SIG\/\u00a0SIG.RE XXXXXXX<\/strong><\/p>

\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/strong>Verificare \u00a0immediatamente in linea lo statuto del vostro trasferimento.<\/p>

Dopo il decreto\u00a0N\u00b0003214\/3214\u00a0RELATIVO ALL’ARTICOLO\u00a010\u00a0<\/strong>del paragrafo 5 delle leggi bancarie internazionali, che ci conferisce i pieni poteri di osservare ed avvertire ogni trasferimento fa all’esterno,veniamo con questa presente relazione a comunicarvi le conclusioni dell’indagine e delle verifiche fiscali svolte.<\/p>

Il vostro trasferimento rispetta in molti punti le leggi bancarie in vigore in materia di trasferimenti internazionali.<\/p>

Sono il\u00a0SIGNORE\u00a0KOSSONOU GASTON\u00a0<\/strong>(Responsabile Dell’ufficio Di Controllo Delle Fiscalit\u00e0,Trasferimenti Fuori Africa)e vi invio questo mail, per spiegare in dettagli tutti i contorni di questa operazione . Il nostro\u00a0CLIENTE\u00a0\u00a0SOPHIE ARMANDINE<\/strong><\/p>

\u00a0<\/strong>ha effettuato un bonifico bancario verso il vostro conto.<\/p>

Il suo conto stato erogato della somma di<\/p>

(840\u20ac +\u00a0120\u20ac+20\u20ac<\/strong>)=\u00a0980,00 \u20ac<\/strong>\u00a0NETTO.<\/p>

Una somma che sar\u00e0 trasferita sul vostro conto entro oggi o domani vista la scala internazionale sulla quale questo trasferimento fatto.<\/p>

Quindi\u00a0L’ufficio di controllo del trasferimento di fondi fuori dall Africa in accordo con il Ministero dell’economia delle finanze dello stato della Costa d’Avorio e la banca sgbci (generale dell’azienda di stato dell’Africa occidentale), in attesa di regolarizzare questo trasferimento, porta verifiche seguenti:<\/p>

\u2013 SULLO STATO DEL CONTO DEL\u00a0SIG.RA\u00a0\u00a0SOPHIE ARMANDINE<\/p>

\u2013 SULLA DESTINAZIONE DEI FONDI<\/p>

\u2013 SULLA LORO FINE PER EVITARE OGNI TENTATIVO D\u2019ACQUISTO DI ARMI,<\/p>

\u2013 DI RICICLAGGIO DI DENARO O<\/p>

\u2013 Di expatriement dei fondi monetari dell\u2019Unione degli Stati membri dell\u2019Africa<\/p>

dell\u2019Ovest,\u00a0l’ufficio di controllo del trasferimento di fondi fuori dall africa in accordo con il ministero dell’economia delle finanze dello stato della costa d’avorio, li invita a liberarvi dall\u2019importo spese nei confronti di tutti i controlli effettuati che fissato a\u00a0120\u20ac.<\/strong><\/p>

Ragione per la quale li contatto per annunciarvi questo caso, affinch\u00e9 possiate non appena possibile regolare queste spese che permetteranno al trasferimento di essere trasportato sul vostro conto, e che permetteremo di garantire la sicurezza e l\u2019efficacia del trasferimento per il rispetto scrupoloso del termine imposto (senza ci ed il committente voi li esporte a frodi e quindi, il trasferimento sar\u00e0 considerato come frode bancaria e gli attori del trasferimento che sono (il committente ed il beneficiario) saranno suscettibili di sanzioni.<\/p>

Dopo la\u00a0RAGIONE D’ACQUISIZIONE E DI VENDITA.<\/strong>Ci\u00f2 che fa di questa transazione una transazione commerciale tra due privati non che dispongono di registro di commercio o d’aggregato.<\/p>

Conformemente alle leggi in vigore il trasferimento improvviso per penalit\u00e0 lo liberava dalle spese di fiscalit\u00e0 spettate alle due parti in transazione.<\/p>

– L’ACQUIRENTE\u00a0: SIG\/SIG.RA\u00a0\u00a0\u00a0SOPHIE ARMANDINE\u00a0:160\u20ac<\/strong><\/p>

– IL RAPPRESENTANTE : SIG\/SIG.RE XXXXXX: 120\u20ac<\/strong><\/p>

ps: queste spese sono obbligatorie e sono da saldare in contanti alla cassa dell’ufficio di controllo entro un termine massimo di 24 ore. Altrimenti il trasferimento ed il conto erogato sono bloccati per una durata che va di 1 a 3 mesi.<\/p>

Una volta le sue spese regolate, il trasferimento sara dichiarato conforme. E dopo qualsiasi verifica il vostro conto sara automaticamente accreditato.<\/p>

PROCEDURA DI PAGAMENTO<\/u><\/strong><\/p>

Allora quando lei arrivero al\u00a0TABACCHERIA<\/strong>, dovrete dire che volete fare un simplice invio di denaro all’esterore tramite\u00a0WESTERN UNION<\/strong>.<\/p>

Dovrete ricevure un modulo a compilare.<\/p>

Primo con i vostri dati (NOME, COGNOME, INDIRIZZO COMPLETO ANCHE I NUMERO DELLA VOSTRA CARTA\u00a0 D’IDENTITA<\/strong>)<\/p>

Con i dati del bene ficiario che \u00e8 la\u00a0Cassiera\u00a0dell’ufficcio di controlo.<\/p>

NOME:DANIEL<\/p>

COGNOME: DELIN<\/p>

INDIRIZZO: AVENUE DE LA REPUBLIQUE<\/p>

CITTA: ABIDJAN<\/p>

PAESE: COSTA D’AVORIO<\/p>

IMPORTO: 120\u20ac+ 4,99\u20ac<\/p>

MOTIVO: INVIO AD UN AMICA O UN CONOSCENZA\u00a0 (PERCHE SIETE UNA PERSONA PRIVATA)<\/p>

Una volta che avete finito di fare questio dovrete ricevure una copia da quest’elenco dovrete fare un scan a mandare all’indirizzo email della banca che \u00e8:sgbcicontrole151@gmail.com<\/u><\/p>

e immmediatamente i vostro conto sar\u00e0 accreditato del importo di\u00a0980,00\u20ac+4,99\u20ac<\/strong>\u00a0di commissione.<\/p>

Come inviare denaro online se non avete il tempo di renderli ha l’agenzia western unione:\u00a0<\/strong>Tutto ci\u00f2 di cui hai bisogno Una carta di Visa\u00ae, Visa Electron\u00ae, MasterCard\u00ae, Maestro\u00ae o Postepay\u00ae<\/p>

PS\u00a0:\u00a0le agenzie western unione vicino a voi o potrete fare il pagamento delle spese al caso o non avete\u00a0CARTE DI CREDITO O MASTERCARD<\/strong>\u00a0per farlo in linea:<\/p>

https:\/\/www.westernunion.it\/WUCOMWEB\/staticMid.do?method=load&countryCode=IT&languageCode=it&pagename=HomePage<\/strong><\/p>

Fatto,a Abidjan il 20\u00a009\u00a02017<\/p>

RESPONSABILE del SERVIZIO di CONTROLLO dei trasferimenti: KOSSONOU GASTON<\/p>

E-MAIL:sgbcicontrole151@gmail.com<\/u><\/p>

TALE:+22501428483<\/u><\/p>

*******************\u00a0\u00a0SGBCI<\/strong>\u00a0 *********************<\/p>

S.A. au capital de 15 milliards de Francs CFA-C.C. N\u00b0 0100545 R Si\u00e8ge Social : Immeuble Alliance Avenue Terrassons de foug\u00e8res – Plateau \u2013 01 \u00a0\u00a0P.O. box:01 B.P. 4107 R\u00e9publique De C\u00f4te d\u2019Ivoire<\/p>

*******************************************************<\/p>

This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorized to read, print, save process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies. Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible may incur penalties. Thank you!<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

In pratica cosa succede? Ti dicono che ti faranno un bonifico di 980 euro sul tuo conto corrente ma per essere sicuri che non ci siano problemi con le leggi antiriciclaggio e per “spese di fiscalit\u00e0”, devi fare loro un bonifico di 120 euro + 4,99!<\/strong> Chiaramente appena riceveranno il tuo bonifico si precipiteranno a sbloccare il tuo bonifico.<\/p>\n\n\n\n

S\u00ec, certo, tutti qui ci credono \ud83d\ude42<\/p>\n\n\n\n

Ovviamente i soldi li devi mandare via Western Union come se li mandassi a un amico. Siamo ai limiti della sfacciataggine.<\/p>\n\n\n\n

In sostanza per\u00f2 la truffa \u00e8 tutta qui. Loro ti promettono di darti dei soldi per avere i quali devi dare tu dei soldi a loro<\/strong>. Chiaramente stai sicuro che il bonifico a te non arriver\u00e0 mai<\/strong>, questo \u00e8 poco ma sicuro.<\/p>\n\n\n\n

Il vero pericolo di questa truffa dalla Costa d’Avorio<\/h2>\n\n\n\n

C’\u00e8 una cosa a cui stare molto attenti. Il documento di identit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

Mandare in giro o consegnare a sconociuti copia del proprio documento di identit\u00e0 \u00e8 pericoloso perch\u00e9 si pu\u00f2 configurare un furto di identit\u00e0. Qualcuno si sostituisce a te e prova di essere te inviando copia della carta di identit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"carta
carta identit\u00e0 elettronica<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Per questo ho consigliato a Eleonora di suggerire al suo parente di andare alla Polizia Postale e spiegare cosa \u00e8 successo e cosa \u00e8 meglio fare per tutelarsi prima che succeda qualcosa di spiacevole e qualcuno creda che tu abbia acquistato una macchina o fatto un contratto, quando invece tu non c’entri nulla.<\/p>\n\n\n\n

Approfondimenti<\/h4>\n\n\n\n